Uma análise de famosos

A Polícia Federal nãeste deu detalhes Derivado do a prisãeste do ex-diretor da Nardini, Renato Franchi, em solo norte-americano e também nãeste informou há quanto tempo ele vivia em Miami, na Flórida.

Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem volante empresa fictícia de modo a omitir receitas e evitar bloqueios através Justiça do Trabalho

Diante por tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos de Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - por serviçESTES prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma FORMATO, para confirmar o pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalização efetuou circularização de modo a diversas companhias, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, este qual foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou que estas possuíamconteúdo diferente daquelas como precisamente número de formulário contidas pelo talonário fiscal obtido pela fiscalização junto à Nardini. Para se chegar a tal conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos do notas fiscais, organizadas emgrupos do 3, comdescrição do conteúdo do cada uma, sendo a primeira por cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda por cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste por formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário como mesmo número daquela

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pelos auditores fiscais de que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou tal situaçãeste estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Enorme quantidade do máquinas de que teriamsido enviadas para conserto e do saldo elevado por entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se qual estaria havendo a formaçãeste de umestoque Inconveniente do máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

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NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal qual consta no talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide saiba como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal que consta pelo talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide como

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Bolsonaro explica qual desistência da conferência climática da ONU é devido ao Inconveniente… Política

interpostas vizinhos (os chamados "laranjas"), de modo a fins do ocultacao Destes recursos financeiros provenientes DE

“A pessoa jurídica Nardini Comfoircio por Metais, criada em maio de 2001, era mal fictícia. Servia ao propósito único e já confessado do arrecadar, de forma velada, parte DE receitas geradas através atividade empresarial realizada pela Indústrias Nardini S/A, mas nesta nãeste contabilizadas, e delas utilizar para pagamento a fornecedores e dívidas das Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

Renato Franchi foi localizado na quarta-feira, em ação conjunta com a agência do segurança e imigração Destes EUA

assim, com esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, como pelo Banco Bradesco, que apesar da

Guarino e Sanches Filhos receberam a mesma pena por Franchi – 4 anos e 10 meses do prisão em regime semiaberto – e identicamente conjuntamente recorrem da sentença em liberdade. A reportagem do LIBERAL nãeste conseguiu contato com este advogado dos 2 nesta quinta-feira.

A sentença em primeira instância foi publicada no final do mês passado e dela cabe recurso. Todos poderão aguardar a por que não olhe aqui decisãeste em liberdade. Outros 2 denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram sendo absolvidos.